روسيا وإسرائيل أكثر الدول غسيلا للأموال

واشنطن وكالات

اعتبرت لجنة مكافحة غسيل الأموال التابعة لمجموعة البلدان السبعة الصناعية  أن إسرائيل وروسيا  من أكثر الدول غسيلا للأموال، وكانت اللجنة قد أجرت  تحقيقات حول 31 بلدًا قبل أن تضع قائمة بها 15 دولة لم تُبْدِ تعاونًا كاملا في مكافحة عمليات غسيل الأمول، وتوجد معظم البلدان التي شملتها القائمة في منطقة بحر الكاريبي كالباهاما وجزر كايمان المعروفة بأنها ملاذ آمن للعمليات البنكية في مناطق التبادل الحر- أوفشور 

وتشير لجنة مكافحة غسيل الأموال إلى أنه من بين البلدان التي يتعين عليها أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة إسرائيل وروسيا وليشتنشتاين والفلبين، وقد حاولت بلدان الكاريبي الستة عشر دون جدوى منع نشر قائمة المراكز المالية غير المتعاونة، ويشار إلى أن العديد من بلدان بحر الكارايبي تعتمد في دخولها أساسًا على العمليات المصرفية التي تتم في مناطق التبادل الحر-أوفشور

وتعتقد الأمم المتحدة أن العصابات الإجرامية تقوم بغسيل حوالي ستمائة مليار دولار أمريكي سنويًّا، وأن حوالي 60 مليار دولار تمر عبر مراكز الأوفشور في بلدان بحر الكاريبي

وتشمل القائمة كلا من الباهاما، وجزر كايمان، وجزر كوك، وجمهورية الدومينيك، وإسرائيل، ولبنان، والليشتنشتاين، وجزر مارشال، وناورو، ونيوي، وبناما، وروسيا، والفلبين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت فينسنت وجرينادين

 وعلى جانب آخر عبرت واشنطن عن ارتياحها لنشر لائحة في باريس تضم 15 دولة متهمة برفضها التعاون مع الأسرة الدولية في مكافحة تبييض الأموال، وقال وزير الخزانة الأميركي لورنس سامرز في بيان مساء أول أمس الخميس  22-6-20000: إن الولايات المتحدة العضو في اللجنة التي نشرت اللائحة "تعبر عن ارتياحها لهذا الإجراء الذي لا سابق له للحد من قدرة مهربي المخدرات والإرهابيين والجريمة المنظمة والمسؤولين الحكوميين الفاسدين على تبييض أرباحهم غير المشروعة".وقال لورنس: "إن التقرير يقدم معلومات مهمة إلى المؤسسات المالية الأميركية وغيرها في العالم لتستخدمها في إطار جهودها الخاصة ضد تبييض الأموال"

هايدر :ليبيا سوق اقتصادي للنمسا
انطلاق اجتماعات منتدى نساء المتوسط في تونس
هيومن رايتس :توقيف إسرائيل للأسرى جريمة حرب
هونزفي: لا تمييز بين البيض والسود بزيمبابوي
فيجي: الثوار والجيش يتفقون على إنهاء الأزمة
إطلاق صاروخ روسي للاتصالات يتأجل لليوم
انتخابات فنزويلا 30 يوليو القادم
احتجاج روسي لأمريكا على منع التدخين

الحدث       يتبـع       عـودة