دول تساعد في تبييض الأموال

باريس - ا ف ب - إسلام أون لاين.نت/ 7-9-2001

مصر ولبنان الدولتان العربيتان اللتان ضمتهما القائمة السوداء للدول التي لا تبذل جهودًا لمنع تبييض الأموال بهما، ونجت روسيا من العقوبات التي كانت تتهددها في إطار المكافحة الدولية لتبييض الأموال، بينما فُرضت عقوبات على الفليبين اعتبارًا من أكتوبر 2001، وحصلت "ناورو" على مهلة لدارسة ملفها، كما أفاد مصدر مقرب.

ولكن هذه الدول الثلاث (روسيا والفليبين وناورو) لا تزال مدرجة في "اللائحة السوداء" للدول المتهمة بعدم التعاون في مكافحة تبييض أموال الجرائم، والتي أُدرجت فيها أيضا أوكرانيا، وغرينادا، وباتت تجمع 19 بلدًا، كما أفاد المصدر نفسه.

واتخذت هذا القرار مجموعة العمل المالي ضد تبييض رؤوس الأموال "غافي" التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في أوروبا، في اجتماع عقدته من يوم الأربعاء (5-9-2001) إلى الجمعة (7-9-2001) في باريس، وتضم هذه الهيئة 29 دولة عضوة في المنظمة، وتسعى إلى منع عودة الأموال "القذرة" إلى النظام المالي العادي.

وفيما يلي "اللائحة السوداء" للدول التي تعتبر غير متعاونة في المكافحة العالمية لتبييض الأموال التي أصدرتها مجموعة "غافي"، وهي وفق ترتيبها:

جزر كوك- الدومينيكان- مصر- غرانادا- غواتيمالا- المجر- إندونيسيا- إسرائيل- لبنان- جزر مارشال- ميانمار (بورما)- ناورو- نيجيريا- نيو- الفليبين- روسيا- سانت كيتز ونيفيس- سانت فانسنت وغرينادين- أوكرانيا.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس