|
البحرين:
اعتقال 5 بتهمة تبييض الأموال
المنامة-
وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 29-7-2001
اعتقلت
الشرطة البحرينية خمسة من رجال
أعمال قبارصة وأردنيين، بتهمة
محاولة تبييض أموال تتعلق بخمسين
مليون دولار.
وذكرت
وكالة أنباء الخليج أن رجال الأعمال
الخمسة قاموا- بعد وصولهم إلى
البحرين مؤخرا- بتقديم ضمان مصرفي
مزور صادر عن بنك دولي آخر خارج
البحرين بقيمة خمسين مليون دولار.
وقام
مسؤول في المصرف في المنامة بإبلاغ
البنك المركزي في البحرين، الذي
أبلغ بدوره وزارة الداخلية
البحرينية، فقامت باعتقالهم حتى
انتهاء التحقيق في القضية.
وقال
مصدر مصرفي في المنامة لوكالة "فرانس
برس": إن قبرصيين ومواطنا أردنيا
تم اعتقالهم بتهمة "تبييض أموال".
وكانت
محطة قبرصية تلفزيونية قد ذكرت
الخميس 26/7/2001- نقلا عن مصادر في وزارة
الخارجية القبرصية- أن رجلي الأعمال
القبرصيين "كوستاس بوليميديوتيس"،
و"أندرياس بابايانيس" اعتقلا
في البحرين للاشتباه بمساسهما بأمن
الدولة، وأضافت أن رجلي الأعمال
توجَهَا في 11 يوليو الجاري إلى
البحرين في زيارة عمل برفقة رجل
أعمال أردني مقيم في قبرص.
وكان
أمير البحرين الشيخ "حمد بن عيسى
آل خليفة" قد أصدر في يناير الماضي
قانونا لمكافحة تبييض الأموال، ينص
على السجن سبعة أعوام وفرض غرامة
يمكن أن تبلغ مليون دينار بحريني (2.6
مليون دولار) لمن تثبت إدانته بتبييض
الأموال أو بالمشاركة في عمليات من
هذا النوع.
|
