|
مصر
ونيجيريا على قائمة غسيل الأموال
واشنطن - إسلام أون لاين.نت/ 23-6-2001
|
|
|
أموال
قذرة
|
أدرجت
لجنة مكافحة غسيل الأموال المعروفة
بـ"FATF" لقائمتها السوداء 6 دول
هي: "مصر، وجواتيمالا،
وإندونيسيا، والنمسا، وبورما،
ونيجيريا". كما هددت كلاًّ من
روسيا والفليبين وجزيرة "نارو"
بفرض عقوبات اقتصادية عليهم لفشلهم
في مكافحة غسيل الأموال، وذكر
التقرير السنوي للجنة الدولية الذي نشرته
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
السبت 23-6-2001 أن "FATF " أعطت الدول
الثلاث مهلة حتى 30 سبتمبر القادم؛
لتجنب العقوبات المذكورة والتي
تتمثل في مطالبة البنوك في أي دولة
بتقديم تقارير مفصلة عن التعاملات
المالية لها مع تلك الدول، إضافة إلى
حظر التعامل مع مصارف هذه الدول،
الأمر الذي سيؤثر على مصداقية تلك
الدول كمراكز مالية.
وقد
رفع التقرير 4 دول من قائمة الدول
التي تساعد على غسيل الأموال هم: جزر
البهاما، وجزر كايمان،
وليشتينشتين، وبنما، مشيرًا إلى أن
تلك الدول تغلبت على مسألة غسيل
الأموال، من خلال بعض الإصلاحات
القانونية واتخاذ خطوات قوية
لتنفيذها، غير أن اللجنة ستواصل
مراقبتها لتلك الدول.
كانت
تقارير سابقة للجنة غسيل الأموال قد
ألمحت بشكل غير مباشر إلى احتمال
اللجوء إلى حجب قروض البنك الدولي
وصندوق النقد العالمي عن الدول التي
تساعد في عمليات غسيل الأموال، ولكن
مثل هذه القرارات هي من صلاحية تلك
المؤسسات الدولية، ولا يمكن للجنة
مكافحة غسيل الأموال أن تتخذها.
وتتهم
لجنة FATF - التي تضم 29 دولة من بينها
بريطانيا والولايات المتحدة
واليابان ومقرها باريس - بعض الدول:
دومينيكا، وإسرائيل، ولبنان، وجزر
مارشال، ونيوسانت كيتز، و"نيفايس"،
وسانت فينسنت، وجرينادا - بأنها تغسل
ما يربو على ألف وخمسمائة مليار
دولار سنويا من الأموال المستخدمة
في الجريمة سنويا.
|
