|
المصارف
الأميركية "وسيط" لتبييض الأموال!
واشنطن
-وكالات-إسلام أون لاين/6-2-2001
كشف تقرير أمريكي عن أن مؤسسات مالية أجنبية قامت
بتبييض مليارات الدولارات منذ سنوات
عدة عبر مصارف أميركية رئيسية.
وذكر
التقرير الذي نشرته لجنة تحقيق
تابعة للكونغرس الأميركي الإثنين
5-2- 2001 أن إهمال المصارف الأميركية
لجهة الرقابة التي تمارسها المصارف
الأجنبية تجاه عملائها سمح بقيام
عمليات تبييض أموال من قبل بعض
المؤسسات المالية في الولايات
المتحدة.
وأكد
التقرير على أن بعض هذه المصارف
الأجنبية مثل "أميركان
إنترناشيونال بنك أوف أنتيغوا
وبربودا" أو "بريتش بنك أوف
لاتين أميركا" تسمح بعمليات تبييض
أموال مصدرها أنشطة غير مشروعة مثل
المراهنات على الإنترنت
والاستثمارات المشكوك فيها وتهريب
المخدرات أو البغاء.
وقال
"كارل ليفين" المسؤول
الديموقراطي في لجنة التحقيق:
"إن هذه المصارف فتحت حسابات
مصرفية لها في الولايات المتحدة،
وسمحت بتدفق ملايين وملايين
الدولارات إلى نظامنا المالي"
مشيرا إلى أن المصارف الأميركية
الرئيسية ومنها "تشيز مانهاتن"
و"بنك أوف أميركا" أو "سيتيغروب"، سمحت
أيضًا ومن دون علمها بتبييض مليارات
الدولارات لحساب عدد من الدول التي
تنتهك القانون الدولي.
|
